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黑产单号网:诈骗分子遇“局中局” 1300张“鬼卡”疯狂诈骗1630万余元

黑产单号网:来自黑龙江、安徽、河北、河南、湖北、浙江6省的16名立功团伙成员,应用1300余张“鬼卡”猖獗作案,被害人达220余人,涉案金额达1630万余元。

近日,山东省安丘市检察院对这起特大电信诈骗、妨害信誉卡管理案提起公诉,安丘市法院对王某健、梁某等16名被告人公开宣判。法院以诈骗罪判处王某健、梁某、王某、程某甲等12人十四年至三年不等的有期徒刑,并处200万元至3万元不等的罚金;以妨害信誉卡管理罪判处被告人姚某等4人有期徒刑或拘役,并处2万元至1万元不等的罚金。

黑产单号网  2017年8月16日,王女士接到一个朋友电话,称给她揽了一个工程,并给她一个规划部门工作人员的电话号码,说市政最近要修路,有1万平方米的路面工程。

生意主动上门,又是本人认识的人引见,王女士很放心。联络上朋友引见的工作人员后,这个工作人员又提出请求,问王女士能不能搞一批工地上用的木板,并给了王女士一个电话号码。这名工作人员说,他这个朋友是木板加工商,但已很久没有联络,希望由王女士作为中间人再树立起生意上的联络,价钱好磋商。

王女士打通了这个电话,但是这名木材商请求王女士先预付订货款才干发货,王女士想是熟人引见,还能轻松赚到钱,就预先支付了15万元货款。就在王女士等着木材商发货时,却怎样也打不通他的电话,所谓的规划部门工作人员也关了机,王女士这才认识到本人受骗了,立刻拨打110报案。

公安机关侦查发现,这个所谓的规划部门工作人员是电信诈骗分子。但奇异的是,他诈骗胜利后却发现这些只要本人晓得密码的银行卡怎样也取不出钱来,这是怎样回事呢?一同涉案金额达1630万余元,被害人达220余人的特大电信诈骗、妨害信誉卡管理案就此引出……

黑产单号网  经进一步侦查,真正的幕后黑手逐步浮出水面。该案中心人物王某健既是电信诈骗施行者的协作同伴,又是掉包他们诈骗所得的人,俨然是电信骗局中的“谍中谍”。他从沈阳、河北、北京、南京、湖北等地收银行卡,并将这些银行卡及绑定的手机卡,经过中间人卖给电信诈骗分子。让电信诈骗分子没想到的是,王某健向他们提供的这些银行卡其实是“鬼卡”。

原来,王某健在出卖这些银行卡时,早已用无效手机卡交换了银行卡原先绑定的到账提示电话卡,这样银行卡实践上由他掌控,能实时接纳到银行卡到账信息,这样的银行卡就是所谓的“鬼卡”。

电信诈骗分子施行诈骗胜利后,是收不到银行卡到账信息的。而王某健接纳到银行卡到账信息后,第一时间挂失银行卡,并通知办卡人到银行柜台重新补卡将钱取出,再按比例分赃。

经查,两年来,王某健等人共搜集银行卡1300余张,逐步构建起普及全国10余个省市的非法买卖银行卡灰色产业链。

黑产单号网  因该案被害人人数众多,遍及全国多个省市,公安部指定抓获王某健的安丘公安机关办理此案,各地陆续将案件移交安丘公安机关,卷宗达32册。案件移送检查起诉后,安丘市检察院抽调主干力气组成专案小组,对证据逐个核实,对罪名的认定重复推敲。

安丘市检察院指控,自2015年3月至2017年12月,被告人王某健经过被告人程某甲、王某永(另案处置)、滑某(另案处置),搜集别人银行卡并注销开户人信息,在交换局部银行卡对应的到账提示电话卡后,分别提供应被告人赵某、孙某。赵某、孙某再将银行卡出卖给彭某等电信诈骗分子,电信诈骗分子用这些银行卡施行电信诈骗。王某健将交换出的原到账提示电话卡装在多个手机内,由其自己及同伙看守。在收到进账信息提示后,他们打电话挂失该银行卡,并联络开户人到银行挂失、补卡、取现,取出诈骗款后,王某健与同伙按比例分红。另查明,被告人程某乙、姚某、余某、黄某非法持有别人信誉卡,并提供应立功分子运用。

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